Detienen a 18 personas por fraude en empadronamientos en Roquetas de Mar
La Guardia Civil de la Comandancia de Almería, en el marco de las funciones que tiene encomendadas para la prevención e investigación de hechos delictivos y la protección de los derechos de los ciudadanos, ha desarrollado en Roquetas de Mar la operación Tabula Rasa, que se ha saldado hasta el momento con la detención de 18 personas y la detección de 188 empadronamientos fraudulentos.
Quince detenidos en Almería por fraude al empadronar a ciudadanos extranjeros
La Policía Nacional en Almería ha detenido a quince personas como presuntas responsables de delitos de falsedad documental y contra los derechos de los ciudadanos extranjeros, en el marco de la denominada operación Corral, desarrollada por agentes de la Unidad Contra Redes de Inmigración y Falsedades Documentales (UCRIF) de la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras de la Comisaría Provincial de Almería.
Descubren el fraude a la Seguridad Social de una trama de empresas agrícolas
La Policía Nacional ha destapado en Almería un entramado empresarial del sector agrario que habría defraudado aproximadamente 500.000 euros a la Tesorería General de la Seguridad Social. En el marco de la Operación Tributo han sido detenidas dos personas y otras dos han sido investigadas como presuntas responsables de un delito de fraude a la Seguridad Social.
Destapan un fraude a la Seguridad Social de más de 1,5 millones de euros
Agentes de la Policía Nacional, en colaboración con la Tesorería General de la Seguridad Social, han llevado a cabo en Almería una operación con la que han conseguido destapar un entramado empresarial diseñado presuntamente para eludir de forma continuada el pago de las cuotas a la Seguridad Social y dificultar la acción recaudatoria de la Administración mediante la utilización coordinada de diversas sociedades mercantiles con funciones diferenciadas.
Desmantelan una trama de altas falsas en la Seguridad Social en Roquetas de Mar
La Policía Nacional ha desarticulado en Roquetas de Mar un entramado dedicado a facilitar contratos falsos y altas fraudulentas en la Seguridad Social con el objetivo de regularizar administrativamente a ciudadanos extranjeros y acceder de forma ilícita a prestaciones públicas.
'Muleros' en ciberdelitos: falsa promesa de dinero fácil que puede acabar en prisión
La Policía Nacional alerta sobre el auge de la figura del “mulero”, personas que, a cambio de una ganancia económica, facilitan sus datos personales o cuentas bancarias a ciberdelincuentes con el objetivo de que éstos puedan mover, ocultar o blanquear dinero procedente de estafas y fraudes en internet.
Desarticulan una red de empresas falsas que facilitaba contratos a extranjeros
La Policía Nacional ha detenido entre Almería y Murcia a 45 personas, entre ellas un empresario agrícola almeriense, varios intermediarios y decenas de ciudadanos extranjeros, acusados de falsedad documental, fraude a la Seguridad Social, estafa y delitos contra los derechos de los trabajadores extranjeros.
Aumenta la vigilancia contra el suministro ilegal de combustible
La Guardia Civil de la Comandancia de Almería, realiza una estrecha vigilancia sobre las estaciones de servicio de la provincia ante la prevención de posibles hechos delictivos. Esta relación posibilita a su vez que desde los establecimientos se alerte a la Guardia Civil de la presencia de personas que pretenden repostar o adquirir cantidades de gasolina superiores a las habituales, dado el riesgo que supone para la seguridad colectiva.
Investigados por simular estafas online para cobrar del seguro de sus tarjetas
La Guardia Civil de Almería, en el marco de los servicios establecidos en el Plan Nacional de Prevención y Respuesta en materia de Ciberdelincuencia, ha procedido a la investigación de dos personas, un varón y una mujer, como presuntos autores de los delitos de simulación de delito y estafa, tras denunciar cargos fraudulentos en sus tarjetas bancarias que finalmente resultaron ser realizados por ellos mismos.
Diez detenidos por defraudar el IVA en el sector de los hidrocarburos
La Policía Nacional y la Agencia Tributaria, en una operación conjunta, han desarticulado una organización criminal a la que se atribuye un fraude de más de 12 millones de euros en materia de IVA en el sector de los hidrocarburos, en dos ejercicios fiscales: 2022 y 2023.
