Destapan un fraude a la Seguridad Social de más de 1,5 millones de euros
Agentes de la Policía Nacional, en colaboración con la Tesorería General de la Seguridad Social, han llevado a cabo en Almería una operación con la que han conseguido destapar un entramado empresarial diseñado presuntamente para eludir de forma continuada el pago de las cuotas a la Seguridad Social y dificultar la acción recaudatoria de la Administración mediante la utilización coordinada de diversas sociedades mercantiles con funciones diferenciadas.
Desmantelan una trama de altas falsas en la Seguridad Social en Roquetas de Mar
La Policía Nacional ha desarticulado en Roquetas de Mar un entramado dedicado a facilitar contratos falsos y altas fraudulentas en la Seguridad Social con el objetivo de regularizar administrativamente a ciudadanos extranjeros y acceder de forma ilícita a prestaciones públicas.
'Muleros' en ciberdelitos: falsa promesa de dinero fácil que puede acabar en prisión
La Policía Nacional alerta sobre el auge de la figura del “mulero”, personas que, a cambio de una ganancia económica, facilitan sus datos personales o cuentas bancarias a ciberdelincuentes con el objetivo de que éstos puedan mover, ocultar o blanquear dinero procedente de estafas y fraudes en internet.
Desarticulan una red de empresas falsas que facilitaba contratos a extranjeros
La Policía Nacional ha detenido entre Almería y Murcia a 45 personas, entre ellas un empresario agrícola almeriense, varios intermediarios y decenas de ciudadanos extranjeros, acusados de falsedad documental, fraude a la Seguridad Social, estafa y delitos contra los derechos de los trabajadores extranjeros.
Aumenta la vigilancia contra el suministro ilegal de combustible
La Guardia Civil de la Comandancia de Almería, realiza una estrecha vigilancia sobre las estaciones de servicio de la provincia ante la prevención de posibles hechos delictivos. Esta relación posibilita a su vez que desde los establecimientos se alerte a la Guardia Civil de la presencia de personas que pretenden repostar o adquirir cantidades de gasolina superiores a las habituales, dado el riesgo que supone para la seguridad colectiva.
Investigados por simular estafas online para cobrar del seguro de sus tarjetas
La Guardia Civil de Almería, en el marco de los servicios establecidos en el Plan Nacional de Prevención y Respuesta en materia de Ciberdelincuencia, ha procedido a la investigación de dos personas, un varón y una mujer, como presuntos autores de los delitos de simulación de delito y estafa, tras denunciar cargos fraudulentos en sus tarjetas bancarias que finalmente resultaron ser realizados por ellos mismos.
Diez detenidos por defraudar el IVA en el sector de los hidrocarburos
La Policía Nacional y la Agencia Tributaria, en una operación conjunta, han desarticulado una organización criminal a la que se atribuye un fraude de más de 12 millones de euros en materia de IVA en el sector de los hidrocarburos, en dos ejercicios fiscales: 2022 y 2023.
Endesa detectó más de 3.600 casos de fraude eléctrico en Almería el año pasado
Endesa, a través de su filial de redes e-distribución está utilizando la última tecnología y la inteligencia artificial para combatir el fraude eléctrico, lo que ha permitido duplicar la tasa de éxito de las inspecciones contra el fraude realizadas.
El 43% de la energía defraudada en Almería es para plantaciones de marihuana
Desde principios de año y hasta el mes de octubre la energía defraudada en la provincia de Almería ha superado los 28,2 millones de kilovatios hora, de los cuales 12,3 provienen de plantaciones de marihuana. Es decir, el 43% de la energía defraudada hasta el mes de octubre en Almería proviene de plantaciones de marihuana.
Endesa detecta un fraude cada tres horas en la provincia de Almería
Endesa, a través de su filial de redes e-distribución, ha abierto en los primeros cuatro meses del año 997 expedientes de fraude en Almería, lo que supone un fraude cada tres horas. Unas cifras que se han incrementado en un 37% respecto al mismo periodo del año anterior, cuando se registraron a finales del mes de abril 726 expedientes de fraude en la provincia.
