Esta operación llevada a cabo por el Equipo de Patrimonio de la Unidad Orgánica de Policía Judicial (UOPJ) de la Comandancia de la Guardia civil de Almería, está enmarcada en la prevención y persecución de aquellos delitos Contra el Patrimonio y Orden Socioeconómico acaecidos en la provincia de Almería.
La operación tiene su inició en el mes de enero de 2024 tras tener conocimiento mediante las denuncias presentadas en dependencias de la Guardia civil de Roquetas de Mar (Almería) de que la promotora inmobiliaria, con sucursal inmobiliaria en Aguadulce-Roquetas de Mar (Almería), ha cobrado una cantidad cercana a los 200.000 euros en concepto de reserva por la compraventa de inmuebles “sobre plano” de nueva promoción de viviendas y garajes en Roquetas de Mar (Almería) no llevándose a cabo dichas construcciones.
Las investigaciones llevadas a cabo por la Guardia Civil de Almería, tras realizar un minucioso examen de los documentos e indicios obtenidos, observa que la promotora no cuenta con las cuentas bancarias especiales (CCE) exigidas por la ley para las promotoras inmobiliarias, sino que recibe el dinero de las reservas y compraventa de los inmuebles ofertados en cuentas corrientes destinadas a otros fines y que la promotora en ningún momento ha sido propietaria de los terrenos donde ofertaban las promociones para la edificación de las viviendas.
Como resultado de la operación, denominada Posidonia, la Guardia Civil de Almería localiza y detiene en Málaga a tres personas, responsables de la promotora inmobiliaria, como supuestos autores de los delitos de Falsedad Documental y Estafa.
Tanto las diligencias instruidas como los detenidos se ponen a disposición del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Nº 7 de Roquetas de Mar.
